{"id":318,"date":"2023-11-09T13:45:20","date_gmt":"2023-11-09T13:45:20","guid":{"rendered":"http:\/\/mib40.loc\/?page_id=318"},"modified":"2023-11-09T14:07:50","modified_gmt":"2023-11-09T14:07:50","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arcticalimited.com\/de\/aml-policy\/","title":{"rendered":"Aml Policy"},"content":{"rendered":"<section class=\"fullsize\">\n<div class=\"row\" style=\"margin-top:  100px;margin-bottom:100px;\">\n<div class=\"col-sm-2\">\n<ul class=\"\" style=\"padding-bottom: 50px;\">\n<li class=\" \"><a href=\"\/de\/terms-and-conditions\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Terms &amp; Bedingungen<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"\/de\/privacy-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Datenschutzrichtlinie<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"\/de\/aml-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">AML-Richtlinie<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/de\/kyc-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">KYC-Richtlinie<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/de\/jurisdiction-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Gerichtsstandsrichtlinie<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/de\/withdrawal-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Widerrufsbelehrung<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-8\">\n<div class=\"textsize19\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">AML-POLITIK<\/font><\/font><\/b><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">arcticalimited duldet keine Geldw\u00e4sche und unterst\u00fctzt den Kampf gegen Geldw\u00e4scher. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">arcticalimited folgt den Richtlinien der Joint Money Laundering Steering Group des Vereinigten K\u00f6nigreichs. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Das Vereinigte K\u00f6nigreich ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF), der zwischenstaatlichen Organisation, deren Aufgabe es ist, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu bek\u00e4mpfen.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">arcticalimited verf\u00fcgt nun \u00fcber Richtlinien, um Menschen von der Geldw\u00e4sche abzuhalten. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Zu diesen Richtlinien geh\u00f6ren:<\/font><\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Sicherstellen, dass Kunden \u00fcber einen g\u00fcltigen Identit\u00e4tsnachweis verf\u00fcgen<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">F\u00fchren von Aufzeichnungen \u00fcber Identifikationsinformationen<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Feststellung, dass Kunden keine bekannten oder mutma\u00dflichen Terroristen sind, indem ihre Namen anhand von Listen bekannter oder mutma\u00dflicher Terroristen abgeglichen werden<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Kunden dar\u00fcber informieren, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur \u00dcberpr\u00fcfung ihrer Identit\u00e4t verwendet werden k\u00f6nnen<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Wir verfolgen die Geldtransaktionen unserer Kunden genau<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Wir akzeptieren kein Bargeld, Zahlungsanweisungen, Transaktionen Dritter, Wechselstuben\u00fcberweisungen oder Western Union-\u00dcberweisungen.<\/font><\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Von Geldw\u00e4sche spricht man, wenn Gelder aus illegalen\/kriminellen Aktivit\u00e4ten auf eine Weise durch das Finanzsystem bewegt werden, die den Anschein erweckt, dass die Gelder aus legitimen Quellen stammen.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Geldw\u00e4sche verl\u00e4uft in der Regel in drei Phasen:<\/font><\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Zun\u00e4chst werden Bargeld oder Zahlungsmittel\u00e4quivalente in das Finanzsystem eingezahlt<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Zweitens wird Geld durch eine Reihe von Finanztransaktionen, die darauf abzielen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. die Ausf\u00fchrung von Gesch\u00e4ften mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder die \u00dcbertragung von Kontost\u00e4nden auf andere Konten), auf andere Konten (z. B. Terminkonten) \u00fcbertragen oder verschoben.<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Und schlie\u00dflich werden die Gelder wieder in die Wirtschaft eingef\u00fchrt, so dass es den Anschein hat, als k\u00e4men die Gelder aus legitimen Quellen (z. B. Schlie\u00dfung eines Terminkontos und \u00dcberweisung der Gelder auf ein Bankkonto).<\/font><\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Handelskonten sind ein Instrument, mit dem illegale Gelder gewaschen oder der wahre Eigent\u00fcmer der Gelder verschleiert werden k\u00f6nnen. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Insbesondere kann ein Handelskonto zur Durchf\u00fchrung von Finanztransaktionen genutzt werden, die dazu beitragen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Als vorbeugende Ma\u00dfnahme leitet arcticalimited Geldabhebungen an die urspr\u00fcngliche \u00dcberweisungsquelle zur\u00fcck.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Die internationale Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche verlangt von Finanzdienstleistungsinstituten, dass sie sich potenzieller Geldw\u00e4sche-Missbr\u00e4uche bewusst sind, die in einem Kundenkonto auftreten k\u00f6nnten, und ein Compliance-Programm implementieren, um potenzielle verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten abzuschrecken, zu erkennen und zu melden.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Diese Richtlinien wurden zum Schutz von arcticalimited und seinen Kunden implementiert.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Bei Fragen\/Kommentaren zu diesen Richtlinien kontaktieren Sie uns bitte <\/font><\/font><a href=\"mailto:support@arcticalimited.com?subject=KYC%20Policies\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">unter support@arcticalimited.com<\/font><\/font><\/a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> .<\/font><\/font><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Terms &amp; Bedingungen Datenschutzrichtlinie AML-Richtlinie KYC-Richtlinie Gerichtsstandsrichtlinie Widerrufsbelehrung AML-POLITIK &nbsp; arcticalimited duldet keine Geldw\u00e4sche und unterst\u00fctzt den Kampf gegen Geldw\u00e4scher. arcticalimited folgt den Richtlinien der Joint Money Laundering Steering Group des Vereinigten K\u00f6nigreichs. 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