Γνωρίστε ότι οι πολιτικές πελατών σας έχουν γίνει όλο και πιο σημαντικές παγκοσμίως τον τελευταίο καιρό, ειδικά μεταξύ των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αποτραπεί η κλοπή ταυτότητας, το ξέπλυμα χρήματος, η οικονομική απάτη και η τρομοκρατική δραστηριότητα.
Η arcticalimited Trade εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής για απάτη και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να την αποτρέψει. Οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα τεκμηριώνεται και όλοι οι λογαριασμοί που σχετίζονται με αυτήν θα κλείσουν αμέσως. Όλα τα χρήματα σε αυτούς τους λογαριασμούς θα καταπέσει.
Πρόληψη:
Το arcticalimited Trade στοχεύει να διασφαλίσει την ακεραιότητα τυχόν ευαίσθητων δεδομένων που αποκτά, όπως οι πληροφορίες του λογαριασμού σας και οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας και ελέγχους απάτης. Η διασφάλιση των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών απαιτεί να λάβουμε ορισμένα δεδομένα από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου κατάθεσης που προτιμάτε. Όταν ζητάτε ανάληψη από τον λογαριασμό σας, μπορεί να χρειαστεί να μας παράσχετε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (και ενδεχομένως άλλα) έγγραφα:
Έγχρωμο αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητάς σας (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ταυτότητα).
Έγχρωμα αντίγραφα των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σας, τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη, με καλυμμένους τους πρώτους δώδεκα αριθμούς, που δείχνουν ξεκάθαρα το όνομα και την ημερομηνία λήξης στο μπροστινό μέρος και την υπογραφή και το καλυμμένο CVV στο πίσω μέρος, που χρησιμοποιούνται για την κατάθεση.
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κοινής ωφελείας ή τραπεζικού λογαριασμού με το όνομα και τη διεύθυνσή σας (όχι περισσότερο από 3 μήνες).
Υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου «Δήλωση Κατάθεσης». Θα λαμβάνετε αυτήν τη φόρμα μετά από κάθε κατάθεση από το [email protected]
Και οι τέσσερις γωνίες των εγγράφων πρέπει να είναι ευδιάκριτα χωρίς αλλαγές στα έγγραφα.
Εάν το όνομα δεν εμφανίζεται στην κάρτα, πρέπει να δούμε επίσημα στοιχεία ότι η κάρτα ανήκει στον πελάτη.
Εάν η κάρτα ανήκει σε άλλο άτομο, ο Κάτοχος Κάρτας πρέπει να παράσχει την ταυτότητά του και έναν λογαριασμό κοινής ωφελείας πριν ολοκληρωθεί η επαλήθευση και ο Κάτοχος Κάρτας
είναι υπεύθυνος για την υπογραφή της Δήλωσης Εντύπων Κατάθεσης που επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει κατάθεση με την κάρτα που χρησιμοποιήθηκε.
*** Λάβετε υπόψη ότι εάν ένα ή όλα τα έγγραφά σας απορριφθούν από το arcticalimited Trade Compliance, θα σας ζητήσουμε να υποβάλετε ξανά τα έγγραφα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών: [email protected]
Τι θα συμβεί εάν δεν προσκομίσω κανένα έγγραφο;
Εάν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να παρέχετε τα έγγραφά σας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις οδηγίες της FCA, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το επίπεδο ασφάλειας που αξίζει ο λογαριασμός σας. Θα καθυστερήσει επίσης αναπόφευκτα οποιαδήποτε διαδικασία ανάληψης που μπορεί να θέλετε να υποβληθείτε, καθώς θα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έναν ιδιωτικό έλεγχο ιστορικού με δικά μας έξοδα, προκειμένου να προσδιορίσουμε ποιοι είστε και να είμαστε ικανοποιημένοι ότι τα χρήματα θα πιστωθούν σωστά στον λογαριασμό σας .
Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σε συνδυασμό με τους κανόνες AML στο πλαίσιο της FATF Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας ανεξάρτητος διακυβερνητικός φορέας που αναπτύσσει και προωθεί πολιτικές για την προστασία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος από το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων της μαζικής καταστροφής. Οι συστάσεις της FATF αναγνωρίζονται ως το παγκόσμιο πρότυπο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Πρέπει να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας με την παροχή εγγράφων όπως απαιτείται. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε, αυτό μπορεί να αποτρέψει την ενεργοποίηση ενός λογαριασμού στο arcticalimited Trade.
Πότε πρέπει να προσκομίσω αυτά τα έγγραφα;
Ακολουθούμε τους κανονισμούς όπως αναφέρονται από την FCA και την FSA όσον αφορά την επαλήθευση εγγράφων.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αφιερώσατε χρόνο για να μας παράσχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας. Απαιτούμε τη λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων πριν από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών σε μετρητά προς όφελός σας. Εάν δεν έχετε παράσχει αυτά τα έγγραφα πριν από την κατάθεση, πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό μετά την κατάθεση.
Η μη παροχή εγγράφων δεν μειώνει το γεγονός ότι ο λογαριασμός ανοίγει αμέσως μόλις κατατεθούν κεφάλαια στο λογαριασμό σας στο arcticalimited Trade.
Κάποιες περιστάσεις μπορεί να μας απαιτήσουν να ζητήσουμε αυτά τα έγγραφα προτού επιτρέψουμε άλλες δραστηριότητες στον λογαριασμό σας, όπως καταθέσεις ή συναλλαγές. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν λάβουμε τα απαιτούμενα έγγραφα στο αρχείο, οι εκκρεμείς αναλήψεις σας θα ακυρωθούν και θα πιστωθούν ξανά στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Θα σας ειδοποιήσουμε για μια τέτοια εκδήλωση μέσω του συστήματός μας.
Πώς μπορώ να σας στείλω αυτά τα έγγραφα;
Σαρώστε τα έγγραφά σας ή τραβήξτε μια φωτογραφία ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής υψηλής ποιότητας, αποθηκεύστε τις εικόνες ως jpegs και, στη συνέχεια, ανεβάστε τα αρχεία και στείλτε τα σε εμάς μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα έγγραφά μου είναι ασφαλή μαζί σας;
Το arcticalimited Trade διαθέτει μια εξαιρετικά πολύπλοκη υποδομή ασφαλείας και αντιμετωπίζει την ασφάλεια της τεκμηρίωσης ως κύρια προτεραιότητά μας. Διαχειριζόμαστε όλα τα έγγραφα που λαμβάνουμε με μέγιστο σεβασμό και εμπιστευτικότητα. Όλα τα αρχεία που λαμβάνουμε προστατεύονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κρυπτογράφησης σε κάθε βήμα της διαδικασίας ελέγχου.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας που μας βοηθάτε να κάνουμε το arcticalimited Trade ένα ασφαλέστερο μέρος για το εμπόριο.
