{"id":321,"date":"2023-11-09T13:46:52","date_gmt":"2023-11-09T13:46:52","guid":{"rendered":"http:\/\/mib40.loc\/?page_id=321"},"modified":"2023-11-09T13:46:54","modified_gmt":"2023-11-09T13:46:54","slug":"aml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/arcticalimited.com\/it\/aml-policy\/","title":{"rendered":"Aml Policy"},"content":{"rendered":"<section class=\"fullsize\">\n<div class=\"row\" style=\"margin-top:  100px;margin-bottom:100px;\">\n<div class=\"col-sm-2\">\n<ul class=\"\" style=\"padding-bottom: 50px;\">\n<li class=\" \"><a href=\"\/it\/terms-and-conditions\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Termini &amp; Condizioni<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"\/it\/privacy-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">politica sulla riservatezza<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\" \"><a href=\"\/it\/aml-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Politica antiriciclaggio<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/it\/kyc-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Politica KYC<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/it\/jurisdiction-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Politica della giurisdizione<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<li class=\"\"><a href=\"\/it\/withdrawal-policy\/\" class=\"leftmm\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Politica di ritiro<\/font><\/font><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"col-sm-8\">\n<div class=\"textsize19\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><b><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">POLITICA AML<\/font><\/font><\/b><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il arcticalimited non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta al riciclaggio di denaro. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">arcticalimited segue le linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il Regno Unito \u00e8 membro a pieno titolo della Financial Action Task Force (FATF), l\u2019organismo intergovernativo il cui scopo \u00e8 combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il arcticalimited dispone ora di politiche volte a scoraggiare le persone dal riciclaggio di denaro. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">Queste politiche includono:<\/font><\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">garantire che i clienti abbiano una prova di identit\u00e0 valida<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">mantenere registrazioni di informazioni di identificazione<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">determinare che i clienti non sono terroristi noti o sospetti controllando i loro nomi rispetto a elenchi di terroristi noti o sospetti<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">informare i clienti che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per verificare la loro identit\u00e0<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">seguire da vicino le transazioni monetarie dei clienti<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Non si accettano contanti, vaglia postali, transazioni con terzi, trasferimenti di case di cambio o trasferimenti Western Union.<\/font><\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il riciclaggio di denaro si verifica quando i fondi provenienti da un\u2019attivit\u00e0 illegale\/criminale vengono spostati attraverso il sistema finanziario in modo tale da far sembrare che provengano da fonti legittime.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il riciclaggio di denaro solitamente segue tre fasi:<\/font><\/font><\/p>\n<ul>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">in primo luogo, il contante o i suoi equivalenti vengono immessi nel sistema finanziario<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">in secondo luogo, il denaro viene trasferito o spostato su altri conti (ad esempio conti futures) attraverso una serie di transazioni finanziarie progettate per oscurare l&#8217;origine del denaro (ad esempio l&#8217;esecuzione di operazioni con poco o nessun rischio finanziario o il trasferimento dei saldi dei conti su altri conti)<\/font><\/font><\/li>\n<li><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Infine, i fondi vengono reintrodotti nell&#8217;economia in modo che sembrino provenire da fonti legittime (ad esempio, chiudendo un conto futures e trasferendo i fondi su un conto bancario).<\/font><\/font><\/li>\n<\/ul>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">I conti di trading sono un veicolo che pu\u00f2 essere utilizzato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. <\/font><font style=\"vertical-align: inherit;\">In particolare, un conto di trading pu\u00f2 essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che aiutano a oscurare le origini dei fondi.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Il arcticalimited reindirizza i prelievi di fondi alla fonte originaria della rimessa, come misura preventiva.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">L&#8217;antiriciclaggio internazionale richiede che gli istituti di servizi finanziari siano consapevoli dei potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi in un conto cliente e attuino un programma di conformit\u00e0 per scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attivit\u00e0 sospette.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Queste linee guida sono state implementate per proteggere arcticalimited e i suoi clienti.<\/font><\/font><\/p>\n<p><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">Per domande\/commenti riguardanti queste linee guida, contattaci <\/font><\/font><a href=\"mailto:support@arcticalimited.com?subject=KYC%20Policies\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\">all&#8217;indirizzo support@arcticalimited.com<\/font><\/font><\/a><font style=\"vertical-align: inherit;\"><font style=\"vertical-align: inherit;\"> .<\/font><\/font><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Termini &amp; Condizioni politica sulla riservatezza Politica antiriciclaggio Politica KYC Politica della giurisdizione Politica di ritiro POLITICA AML &nbsp; Il arcticalimited non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta al riciclaggio di denaro. arcticalimited segue le linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. 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